Min lokala hjälte

Cosmopol har gjort 57 anmälningar i år

Rapporterna om misstänkt penningtvätt ökar men kasinon är generellt sett inget enkelt ställe att tvätta svarta pengar på.
Rapporterna om misstänkt penningtvätt ökar men kasinon är generellt sett inget enkelt ställe att tvätta svarta pengar på.
Rapporterna om penningtvätt på Casino Cosmopol i Stockholm ökar.

– Kasinon är inget ställe där man gör den egentliga affären utan mer ett mellanled, säger Rikard Henriksson, biträdande chef på finanspolisen.

Enligt finanspolisens rapport för 2012 minskade rapporterna om penningtvätt inom flera branscher, som inom bank och valutaväxling, från 2011 till 2012.

Men på Sveriges statliga kasinon gick anmälningarna upp under samma period.

Från Casino Cosmopol i Stockholm rapporterades 57 misstänkta ärenden om penningtvätt första halvåret i år, jämfört med 48 under samma period 2012, enligt statistik från Lotteriinspektionen.

En rapport, ansett som ett tips, skickas in till finanspolisen från kasinot om man misstänker penningtvätt, till exempel genom att någon gjort en underlig penningtransaktion.

Upptäcker finanspolisen då ett ärende som det behöver kikas extra på skickas det antingen till Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket eller till polisen i personens hemkommun.

– Vi har en ganska omfattande brottslighet med mycket pengar som tvättas, som till exempel helikopterrånarpengarna som ingen vet var de är, säger Rikard Henriksson, biträdande chef på finanspolisen.

Av cirka 10 000 rapporter som kommer in till finanspolisen varje år står finansbranschen för 9 500 av dem och Sveriges kasinon för totalt cirka 300.

Rikard Henriksson, menar att det generellt är svårt att tvätta svarta pengar vita på kasinon och att man i stället ofta utnyttjar växlingskontor.

– Kasinon är inget ställe där man gör den egentliga affären utan mer ett mellanled, säger han.

Och Rickard Hermansson, central säkerhetschef på Casino Cosmopol håller med.

– Vi ger aldrig ut kvitton för att man inte ska kunna sälja dem vidare och kunna gå in på en bank och verifiera pengarna som en spelvinst hos oss. Vi kan även stänga av någon om vi tydligt misstänker att något är fel och kan neka någon att köpa marker för ett belopp som låter orimligt, säger Rickard Hermansson.

2 110 personer var i juni avstängda från kasinot i Stockholm av olika anledningar. Jämfört med 1 238 i Göteborg, 1 072 i Malmö och 154 i Sundsvall. Av dessa var 1 940 avstängda på obestämd tid

På Lotteriinspektionen är man medveten om problemet men menar att det är svårt att helt förhindra penningtvätt.

– Casino Cosmopol gör ett bra jobb, men det är svårt att bygga ett vattentätt system och vi är väl medvetna om problematiken, säger Magnus Sjöström, handläggare på Lotteriinspektionen.

Fakta

Skyldiga att anmäla penningtvätt

Banker, finansinstitut, fastighetsmäklare, bilhandlare, växlingskontor, kasinon och liknande inrättningar är skyldiga att rapportera misstänkta fall av penningtvätt.

Syftet med lagen är att finanspolisen ska kunna ringa in den organiserade brottsligheten, som ofta är finansierad av svarta pengar i behov av att bli tvättade.

En kontant betalning som överstiger 15 000 euro är man som säljare skyldig att granska och samtidigt eventuellt rapportera eftersom det inte är normalt att någon köper så dyra saker och betalar med kontanter.

Källa: Finanspolisen