Flera personer greps i polisens gryningsräder i maj förra året. Dokument och datorer beslagtogs från mäklarkontoret i Stockholms innerstad. Både byrån och toppmäklaren marknadsförde flitigt sina framgångar.
Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) väckt åtal mot toppmäklaren, en delägare och ytterligare två personer. De misstänks för grova näringspenningtvättsbrott, grova bedrägerier och grova bokföringsbrott. Enligt åtalet ska brottsligheten ha pågått mellan 2015 och 2022, både inom mäklarbyrån och utanför bolaget.
– De huvudmisstänkta i ärendet är dels den formella företrädaren tillika fastighetsmäklare vid mäklarfirman, dels en person som jag påstår är faktisk företrädare och som ägt bolaget tillsammans med mäklaren. Min uppfattning är att de har grundat och drivit bolaget tillsammans, säger Linda Johansson, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Stockholm.
Misstänkter bolånebedrägerier
Det handlar bland annat om bolånebedrägerier där oriktiga inkomstuppgifter lämnats in för att lura banker att bevilja lån. I flera fall har även falska arbetsgivarintyg och falska lönespecifikationer lämnats in till banker, enligt EBM.
Mäklaren åtalas för flera fall av grova bedrägerier. Tillsammans misstänks de två också ha begått grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt.
– Utifrån omständigheterna menar jag att de gjort sig skyldiga till ett klandervärt risktagande.
Åklagaren yrkar på sju års näringsförbud för mäklaren och hans delägare, böter på sex miljoner kronor mot mäklarfirman och en miljon kronor mot mäklarens enskilda firma.
Under utredningen beslagtogs sex miljoner kronor från mäklarbyrån och 1,1 miljoner kronor från delägaren. Kammaråklagare Linda Johansson vill inte uttala sig om vad eventuella fällande domar skulle kunna leda till.
– Jag vill inte uttala mig om straffvärdet. Men för samtliga gärningar är det på fängelsenivå.
Razzia på mäklarbyrån: "Vi är i chock"
Polisen gjorde nyligen en razzia på ett mäklarkontor i Stockholm. Fyra personer, två med kopplingar till kontoret, är misstänkta för grova ekobrott. Tre av dem har häktats.
– Både jag och medarbetarna är chockade, säger en chef.
På tisdagen bekräftade Ekobrottsmyndigheten att man har gjort en razzia mot ett mäklarkontor i Stockholms innerstad, skriver Expressen. Dessutom gjordes fler razzior runt om i Stockholm.
Under fredagen häktades en person med en chefsposition vid mäklarbyrån. Ytterligare en man och en kvinna häktades, en av dem har också koppling till byrån. En fjärde person är misstänkt men släppt på fri fot.
Alla tre är häktade på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Misstankarna gäller bland annat grovt bedrägeri.
– Det är förundersökningssekretess och vi får inte ta del av så mycket information. Både jag och medarbetarna är chockade. Det är bra att det utreds. Ingen annan medarbetare är misstänkt, säger en chef vid mäklarbyrån till Mitt i.
– Allt har gått lugnt till, vi är samarbetsvilliga. Vi gör allt för att stötta våra kunder och medarbetare.
Ekobrottsmyndigheten, EBM, utreder även grov näringspenningtvätt och bokföringsbrott. Utredningen har pågått sedan början av året.
Dokument och handlingar har tagits i beslag. Nu ska bland annat de misstänkta och andra personer förhöras, mer än så vill inte åklagaren Gunnar Zetterqvist gå in på.
– Hur brotten de är misstänkta för har påverkat kunder kommer jag inte gå in på, säger han.
– Det är klart att jag förstår att det skapar oro för många människor, särskilt de som är inne i lägenhetsaffärer när det här händer. När vi gör en sån här åtgärd gäller generellt att vi försöker göra det på ett sätt som drabbar tredje man så lite som möjligt. De åtgärder vi vidtagit menar jag har varit välgrundade.
Förnekar brott
Den häktade mannen i chefsposition är misstänkt för grovt bokföringsbrott och näringspenningtvätt. De kommande två veckorna tillbringar han på Kronobergshäktet med restriktioner, vilket innebär att han inte får läsa tidningar, titta på tv eller lyssna på radio.
– Det finns en risk att de påverkar utredningen. Exakt hur och vad det är de skulle kunna göra kan jag inte gå in på, säger Gunnar Zetterqvist.
Mannen nekar till anklagelserna meddelar hans advokat Behrang Eslami, som avböjer ytterligare kommentarer.
– Han förnekar de gärningar han begärts häktad för. Det ska tilläggas att det var positivt att tingsrätten redan i det här läget kommit fram till det inte föreligger sannolika skäl för misstankar om grovt bedrägeri.
De andra två som häktats nekar också till brott. Mannen är utländsk medborgare och kan få 1,1 miljoner kronor frysta av Kronofogden efter att tingsrätten gett klartecken för kvarstad.
– Det finns en sannolikhet att personen kommer bli betalningsskyldig i framtiden, säger åklagaren Gunnar Zetterqvist.
Toppmäklare i Stockholm häktad och misstänks för grovt bedrägeri, penningtvätt och bokföringsbrott. Brotten de tre misstänks för har alla fängelse i ett år och uppåt i straffskalan.
Åsa Liljekvist
Razzia på mäklarbyrån: "Vi är i chock"
Skulder på 14 miljoner
Mäklaren och hans delägare satt häktade med fulla restriktioner under runt en månad i somras. När de släpptes hade de reseförbud. En kort tid efter gripandet försattes den högprofilerade mäklarbyrån i konkurs. Då hade den en skuld på 14 miljoner kronor, nästan 12 av dem var till staten.
Toppmäklarens advokat Behrang Eslami tillbakavisar brottsmisstankarna.
– Min huvudman har varit formell företrädare för bolaget, där det påstås att det ska ha förekommit brister i vissa avseenden. Som framgår av utredningen har min huvudman dock varit förhindrad att fullgöra sitt formella företrädaransvar. Kärnfrågan i målet kommer handla om min huvudman kan bära det straffrättsliga ansvaret för åtgärder som vidtagits av en annan part, dvs. den faktiska företrädaren för bolaget, utan min huvudmans vetskap.
Förhandlingarna kommer att hållas under våren.
Misstänkt mäklare fortsatt häktad
Toppmäklaren som är misstänkt för grova ekobrott krävs även på 1,5 miljoner kronor av Skatteverket för att ha handlat med bostäder privat.
– Det här är något hela branschen tar på väldigt, väldigt stort allvar, säger Joakim Lusensky vid Mäklarsamfundet.
Efter en räd mot det framstående mäklarkontoret och andra platser i Stockholm häktades tre personer misstänkta för grova ekobrott. Ytterligare en person är misstänkt.
Två av de häktade har kopplingar till mäklarkontoret – en av dem har en chefsposition. Han är misstänkt för grovt bokföringsbrott, grov näringspenningtvätt och grovt bedrägeri men åklagare Gunnar Zetterqvist på Ekobrottsmyndigheten har inte velat gå in närmare på utredningen.
– Vad vi gör i detalj och hur brotten de är misstänkta för har påverkat kunder kan jag inte kommentera just nu, sa han till Mitt i efter räderna.
Bostäder för hundratals miljoner
De tre misstänkta har suttit häktade med restriktioner sedan den 12 maj. De har alltså inte fått titta på tv, läsa tidningar eller använda telefoner.
Toppmäklaren har sålt exklusiva lägenheter och har legat högt på listor över bostadsförsäljningar.
Händelsen har påverkat branschen negativt, menar kommunikationschefen Joakim Lusensky på Mäklarsamfundet men betonar samtidigt att det än så länge bara är misstankar.
– Men oerhört allvarliga sådana. När den här typen av misstankar dyker upp är det så klart negativt för branschens anseende, säger han.
2021 infördes en ny lag som bland annat innebar att fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag blev skyldiga att vidta åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering. Mäklarsamfundet utbildar sina medlemmar och erbjuder digitala verktyg för riskbedömningar och kundkännedom.
– Man kan tvätta rätt stora summor rätt snabbt med en bostadsaffär, det gör sektorn attraktiv för kriminella som försöker göra svarta pengar vita. Det här är något hela branschen tar på väldigt, väldigt stort allvar.
Krävs på 1,5 miljoner i skatt
Mäklarföretaget fick en anmärkning i revisionsberättelsen från 2021. "Bolaget har inte i rätt tid och med rätt belopp vare sig redovisat eller betalat avdragen skatt, sociala avgifter eller mervärdesskatt", skriver revisorn.
När Arbetsmiljöverket inspekterade kontoret förra året fick de anmärkningar i brister på rutiner kring arbetsmiljön.
Enligt SVT har den häktade mäklaren fått två varningar av Fastighetsmäklarinspektionen, FMI. Bland annat för att ha sålt en bostad men använt bilder från en bostad högre upp huset.
Skatteverket kräver även mäklaren på 1,5 miljoner kronor för att ha köpt och sålt flera bostäder privat utan att ha tänkt bo i dem. "Innehavstiderna är korta (1 dag, 45 dagar, 122 dagar samt 280 dagar) och du har inte varit folkbokförd på några av dessa bostadsrätter. Du är mäklare", skriver myndigheten.
Genom sin advokat nekar mannen till anklagelserna om brott.
Enligt en chef på mäklarfirman är inga andra medarbetare misstänkta för brott.
– Det är väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att hindra en individ som medvetet begår ett brott. Det kan vi som medlemsorganisation, FMI eller polis inte riktigt göra något åt. Där är det frågan om att vi ska ha en effektiv rättsapparat som utreder sådana individer, säger Joakim Lusensky.
Fastighetsmäklarinspektionen, FMI
Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, är förvaltningsmyndighet för frågor om registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag.
FMI utövar även tillsyn och för register över dem. I myndighetens uppdrag ingår även att informera om frågor som rör registrering, tillsyn och om vad som gäller för förmedlingsverksamheten samt främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed och praxis om fastighetsmäklarföretagens skyldigheter.
Det är inte en brottsutredande myndighet och har inte heller i uppdrag att arbeta med att förebygga brottslighet.
För att en blivande mäklare ska kunna registreras måste den uppfylla krav på att vara "redbar och lämplig". Vid ansökan görs en kreditupplysning och ett utdrag ut belastningsregistret. Ekonomisk brottslighet kan sätta stopp för registrering som fastighetsmäklare.
FMI har en nämnd som kan besluta om disciplinpåföljder för mäklare och mäklarföretag. "Har en mäklare fått sin registrering återkallad av Disciplinnämnden på grund av brott, kan beslutet kanske få viss avhållande verkan".
Källa: FMI
Anmälda mäklare i Stockholm 2023
Totalt fick FMI in 113 anmälningar mot mäklare i Stockholm mellan januari och april 2023.
Anmälaren anger själv orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.
Marknadsföring - lockpris: 23
Budgivning: 15
Mäklarens råd-/upplysningsskyldighet: 9
Närståendeförmedling: 7
Mäklarens handel med fastigheter: 4
Mäklarens kontrollskyldighet: 3
Mäklarens opartiskhet: 1
Mäklaren själv köper bostaden: 1
Mäklarens skulder eller brottslighet: 1
Källa: FMI
Misstänkt toppmäklares firma skuldsatt 14 miljoner
Mäklarbyrån som ägts av en mäklare misstänkt för grov ekonomisk brottslighet har försatts i konkurs med 14 miljoner i skulder.
Den högprofilerade mäklarbyrån i Stockholm sattes i konkurs efter att polisen gripit flera personer i en gryningsräd i maj, misstänkta för grov ekonomisk brottslighet.
Toppmäklaren och ytterligare en person med kopplingar till byrån satt häktade i en månad och släpptes senare på fri fot, fortsatt misstänkta.
– Det mediala drevet har lett till att firman inte kunnat bedriva sin verksamhet. Verksamheten tvärstannade direkt, har mäklarens advokat Behrang Eslami sagt till SVT.
Skuld på 14 miljoner kronor
I uppteckningen över konkursen framgår att det mäklarbyrån haft tillgångar i form av en Rolexklocka och inredning för 360 000 kronor.
Räknas de bort landar byråns skulder på strax över 13,5 miljoner kronor, varav ungefär 12 är till staten.
Skatteverket kräver även mäklaren på 1,5 miljoner kronor för att ha köpt och sålt flera bostäder privat utan att ha tänkt bo i dem. "Innehavstiderna är korta (1 dag, 45 dagar, 122 dagar samt 280 dagar) och du har inte varit folkbokförd på några av dessa bostadsrätter. Du är mäklare", skriver myndigheten.
Genom sin advokat nekar mannen till anklagelserna om brott.
Säljer fortfarande
I dag säljer mäklaren bostäder genom en firma i eget namn. Enligt Mäklarsamfundet är mannen inte dömd för något brott och därför dras inte heller hans licens in.
Mäklare i Österåker varnas
Åsa Liljekvist